تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من إلقاء القبض على أحد العناصر الإجرامية المتورطة في غسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه مصري، كانت حصيلة نشاطه الإجرامي في تجارة المخدرات. وأكدت التحقيقات أن المتهم استخدم هذه الأموال في شراء عقارات وسيارات فاخرة بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع.
تفاصيل عملية الضبط
أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، عن تحديد هوية المتهم الذي يعد من العناصر الخطيرة في مجال غسل الأموال. وتبين أنه قام بإنشاء شركات وهمية لإضفاء الشرعية على الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، كما استثمرها في شراء وحدات سكنية وسيارات حديثة.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق. كما تم حجز الأصول التي تم شراؤها بالأموال المغسولة تمهيداً لمصادرتها. وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية لملاحقة كل من تسول له نفسه غسل الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة.
وشددت الوزارة على أن مثل هذه العمليات تأتي في إطار جهود مكافحة الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات غسل الأموال. ودعت المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
