تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 5 عناصر جنائية مقيمين بالقليوبية، وذلك بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل عملية غسل الأموال
كشفت التحريات أن المتهمين قاموا بترويج الأموال غير المشروعة ومحاولة إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد استخدموا أساليب متعددة مثل تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات، بهدف إضفاء الصبغة الشرعية على تلك الأموال. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 110 ملايين جنيه تقريبًا.
الإجراءات القانونية
اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، في إطار حرصها على مواجهة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع الأنشطة الإجرامية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية.
أهمية هذه الضبطية
تأتي هذه الضبطية في سياق جهود الدولة المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة، خاصة جرائم المخدرات وغسل الأموال التي تهدد الاقتصاد الوطني. وتؤكد وزارة الداخلية على أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية لملاحقة هذه الأنشطة غير المشروعة.
