أعلنت وزارة الداخلية إحباط محاولة 7 عناصر إجرامية لغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في تجارة المخدرات وترويجها، وذلك في إطار جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة.
تفاصيل التحريات
كشفت التحريات الأمنية أن المتهمين سعوا إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء الصبغة القانونية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية متنوعة، وشراء العقارات والأراضي الزراعية، فضلاً عن شراء المركبات. وهدفت هذه العمليات إلى تسييل الأموال ودمجها في السوق الرسمي لتعمية الجهات الرقابية وإعاقة تتبعها.
القيمة المالية
قُدّرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 180 مليون جنيه، وهي متحصلة من مبيعات وتجارة المواد المخدرة غير المشروعة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، والتحفظ على الممتلكات والأموال المغسولة لحين الفصل في القضية، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.
