واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها القوية لتجفيف منابع ثروات العناصر الإجرامية وتتبع أموالهم الناتجة عن أنشطة غير مشروعة. فقد اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية في محافظة الجيزة، لاتهامهم بغسل مبالغ مالية ضخمة ناتجة عن تجارة المواد المخدرة.
تفاصيل عملية غسل الأموال
كشفت التحريات الأمنية أن المتهمين الثلاثة حاولوا تضليل الأجهزة الرقابية وإخفاء المصدر الحقيقي لأموالهم من خلال غسلها وإصباغها بصبغة شرعية. فقد عمدوا إلى ضخ تلك الأموال في كيانات تبدو مشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ سكنية، بالإضافة إلى شراء عدد من المركبات، بهدف إظهار ثرواتهم وكأنها ناتجة عن أعمال قانونية.
القيمة المالية والإجراءات المتخذة
قدرت القيمة المالية لأعمال الغسل التي قام بها المتهمون بنحو 100 مليون جنيه تقريباً. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على الممتلكات والأنشطة التجارية المملوكة للمتهمين، كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم المخدرات وغسل الأموال، وضرب أوكار العناصر الإجرامية التي تهدد أمن المجتمع.
