أعلنت الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل 400 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل الضبط
أوضح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين يقيمان بمحافظة الإسماعيلية. وقد قام هذان العنصران بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمخدرات وترويجها، محاولين إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
أساليب الغسل
استخدم العنصران عدة أساليب لغسل الأموال، منها تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي والسيارات. وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بحوالي 400 مليون جنيه.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وذلك في إطار استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
