ضبط عنصرين جنائيين لغسل 400 مليون جنيه من تجارة المخدرات
في إطار الحملات الأمنية المكثفة لمكافحة الجرائم المالية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عنصرين جنائيين مقيمين في محافظة الإسماعيلية.
تفاصيل القضية
وتبين أن المتهمين كانا يقومان بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، حيث قاما بترويج تلك الأموال ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وهمية، بالإضافة إلى شراء العقارات والأراضي والسيارات الفاخرة، لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
القيمة المالية للجريمة
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 400 مليون جنيه مصري تقريباً، مما يجعل هذه القضية واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال المرتبطة بتجارة المخدرات التي يتم ضبطها في الفترة الأخيرة.
الإجراءات القانونية
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، في إطار حرص وزارة الداخلية على مواجهة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع الأنشطة الإجرامية، بما يحافظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
ويأتي هذا الإنجاز الأمني كجزء من استراتيجية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة، حيث تعمل الأجهزة الأمنية على تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لضبط العناصر الإجرامية ومصادرة أموالهم غير المشروعة.
