تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على 5 عناصر إجرامية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، والتي بلغت قيمتها نحو 350 مليون جنيه.
تفاصيل الضبطية
أسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص من ذوي الأنشطة الإجرامية، لقيامهم بغسل الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات وترويجها.
كيفية الغسل
حاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، وذلك لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 350 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
