في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من ضبط عنصر جنائي مقيم بمحافظة القليوبية.
كشف الجريمة
كشفت التحريات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع، وإظهارها في صورة كيانات وأنشطة قانونية.
أساليب غسل الأموال
أوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات بهدف إضفاء صبغة شرعية على الأموال، في محاولة لدمجها داخل الاقتصاد الرسمي. وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي أجراها المتهم بنحو 80 مليون جنيه تقريبًا.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع تمويلها، وضبط المتحصلات غير المشروعة.
