أعلنت وزارة الداخلية عن نجاحها في ضبط أربعة عناصر إجرامية متورطة في عمليات غسل أموال ناتجة عن الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم غسلها نحو 160 مليون جنيه مصري.
تفاصيل الضبط والتحريات
أوضح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، أن عمليات الرصد والتحريات الدقيقة كشفت تورط هؤلاء المتهمين في محاولة إخفاء المصدر غير القانوني للأموال وإضفاء الصبغة القانونية عليها.
أساليب غسل الأموال
وبحسب التحريات، لجأ المتهمون إلى عدة أساليب لإخفاء الأموال، منها:
- إنشاء كيانات وأنشطة تجارية صورية
- شراء عقارات وأراضٍ زراعية
- اقتناء مركبات
وكان الهدف من هذه التحركات هو إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة، وذلك في محاولة لإضفاء الشرعية على المتحصلات غير القانونية الضخمة.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين الأربعة، وجارٍ حصر ممتلكاتهم تمهيدًا للتحفظ عليها، مع إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم المخدرات وغسل الأموال.
