كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل قيام سيدة بغسل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامي في النصب على المواطنين، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
تفاصيل الواقعة
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات ذات المعلومات الجنائية، وذلك لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.
وكانت السيدة تعلن عن تأسيس مؤسسة خيرية بدون ترخيص، وتتلقى تبرعات مالية كبيرة من المواطنين، ثم تستولي عليها لنفسها. كما حاولت إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات.
القيمة المالية
تقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قامت بها المذكورة بحوالي 10 ملايين جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وتأتي هذه القضية استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
