ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية القبض على سيدة متهمة بغسل أموال تقدر بنحو 10 ملايين جنيه، متحصلة من نشاطها في النصب على المواطنين والاستيلاء على تبرعات عبر كيان خيري غير مرخص.
تفاصيل الواقعة
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام المتهمة - وهي صاحبة معلومات جنائية - بإدارة جمعية خيرية دون ترخيص، والترويج لنشاطها بهدف جمع تبرعات مالية كبيرة من المواطنين، قبل أن تستولي عليها لنفسها.
طرق غسل الأموال
كشفت التحريات أن المتهمة لجأت إلى إخفاء مصدر الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها، من خلال إدخالها في أنشطة ظاهرها قانوني، شملت شراء وحدات سكنية وسيارات، في محاولة لإظهارها كعوائد مشروعة. وقدرت قيمة الأموال محل الغسل بنحو 10 ملايين جنيه تقريبًا.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال والكيانات غير المرخصة التي تستغل ثقة المواطنين.
