في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من كشف وإحباط محاولة 4 عناصر جنائية لتبييض أموال تقدر قيمتها بنحو 160 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تفاصيل العملية
قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية، بعد أن تبين قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمخدرات، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
أساليب غسل الأموال
لجأ المتهمون إلى عدة طرق لتنظيف أموالهم غير المشروعة، منها:
- تأسيس الأنشطة التجارية الوهمية.
- شراء العقارات والأراضي الزراعية.
- شراء المركبات.
وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بحوالي 160 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
استمرار الحملات الأمنية
تأتي هذه العملية استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بهدف تجفيف منابع التمويل غير المشروع وحماية الاقتصاد الوطني.
