أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر جنائية، بتهمة غسل 500 مليون جنيه من أموال المخدرات. ويأتي ذلك في إطار جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، لملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم ورصدها.
تفاصيل النشاط الإجرامي
كشفت التحريات أن المتهمين كانوا يمارسون نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وقد حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر تأسيس كيانات تجارية وهمية وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
طرق غسل الأموال
أوضحت التحقيقات أن المتهمين اعتمدوا على عدة وسائل لغسل الأموال، منها تأسيس الشركات التجارية، وشراء الأراضي والعقارات والمركبات. وقد قدرت القيمة المالية الإجمالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورون بنحو 500 مليون جنيه تقريباً.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تم ضبط المتهمين وتحريز المضبوطات. وقد تولت النيابة العامة التحقيق في القضية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات القضية وضبط أي متورطين آخرين.
تأتي هذه الضربة الأمنية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، خاصة تجارة المخدرات، وحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات هذه الجرائم.
