كشف شبكة غسل أموال ضخمة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من إحباط محاولة غسل أموال بقيمة 500 مليون جنيه، وضبط 5 متهمين.
أكدت التحريات أن المتهمين أسسوا شركات وهمية بهدف إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، واستخدموا حسابات بنكية متعددة لتدوير الأموال.
تفاصيل العملية
كشفت مصادر أمنية أن المتهمين استخدموا 12 شركة وهمية في عمليات غسل الأموال، وقاموا بتحويل الأموال عبر حسابات بنكية محلية وخارجية. وتم رصد تحويلات مالية ضخمة خلال الفترة الأخيرة.
—
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
جهود مكافحة غسل الأموال
تأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، حيث تم ضبط العديد من القضايا المشابهة خلال الفترة الماضية، بإجمالي مبالغ تجاوزت المليارات.
