أمرت النيابة العامة بإحالة تشكيل عصابي بتهمة انتحال صفة موظفي بنوك والنصب على المواطنين وغسل 45 مليون جنيه، للمحاكمة الجنائية. وجاء ذلك بعد جهود مكثفة من أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع العوائد المالية الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، في إطار استراتيجية الدولة لملاحقة المتورطين في جرائم النصب والاحتيال وتجفيف مصادر تمويلهم غير المشروعة.
تفاصيل ضبط العصابة
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من ضبط 6 عناصر إجرامية، لثبوت تورطهم في غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين. وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا ينتحلون صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك، حيث تمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات عدد من الضحايا بطرق احتيالية، قبل الشروع في إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء طابع الشرعية عليها.
أساليب غسل الأموال
أضافت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى عدد من الوسائل لإخفاء العائدات غير المشروعة، شملت تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، بهدف إظهار الأموال المتحصلة من جرائم النصب وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية ومشروعة. وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 45 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.
جهود وزارة الداخلية
تأتي هذه الجهود في إطار مواصلة وزارة الداخلية التصدي لجرائم الاحتيال الإلكتروني وانتحال الصفات الوظيفية، وحماية المواطنين من أساليب النصب المستحدثة التي تستهدف الحسابات البنكية والبيانات المالية. وتؤكد الوزارة على أهمية اليقظة وعدم مشاركة البيانات البنكية مع أي جهة غير موثوقة، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال.
