تفاصيل سقوط شبكة مراهنات إلكترونية احتيالية في مصر
كشفت التحقيقات الجارية مع تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين تحت غطاء إدارة وترويج تطبيق المراهنات الإلكترونية "XBET1"، عن تفاصيل مثيرة حول آليات الاحتيال التي استخدمتها الشبكة، حيث تمكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 5 ملايين جنيه مصري من ضحاياها.
آلية الاحتيال: 3 أيام أرباح والرابع سقوط في الفخ
أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، أوضحوا خلالها أن هذه المنصة تحتاج إلى ذكاء شديد لاستدراج الضحايا الذين يسعون لتحقيق مكاسب سريعة وغير مشروعة. ومن أبرز الحيل التي استخدموها:
- إرسال مكاسب مؤقتة للضحايا لمدة 3 أيام متتالية لبناء الثقة.
- استغلال ثقة العميل بعد ذلك لدفعه لتحويل مبالغ مالية كبيرة.
- الاستيلاء على الأموال والتهرب من رد الأرباح الموعودة.
وأشار المتهمون إلى أن ليس أحد يستطيع الدخول إلى هذه التطبيقات أو ممارسة ألعاب المراهنات تلك بشكل حقيقي، مما يؤكد طبيعتها الاحتيالية بالكامل.
ضبط المتهمين والمستندات
عقب تقنين الإجراءات من قبل قطاع الأمن العام، تم استهداف وضبط المتهمين المقيمين بمحافظة أسيوط، حيث تم العثور بحوزتهم على:
- 10 هواتف محمولة وجهاز لاب توب.
- 2 جهاز تابلت وطابعة و152 شريحة محمول.
- سيارة ملاكي تستخدم في الأنشطة الإجرامية.
وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، تبين احتواؤها على محافظ إلكترونية بها مبالغ مالية بعملات أجنبية ومحلية، بالإضافة إلى حسابين على أحد تطبيقات العملات المشفرة.
اعترافات المتهمين وتفاصيل العمليات
أقر المتهم الأول بقيامه بإدارة 7 حسابات كوكيل لتطبيق المراهنات، حيث كان يتلقى تكليفات من القائمين على إدارته بالخارج بشأن عمليات التحويل المالي (سحب وإيداع) الخاصة بالمتراهنين. كما استعان بالمتهمين الآخرين لإدارة حركة التحويلات عبر المحافظ الإلكترونية، مقابل نسب عمولة من إجمالي العمليات.
وأكد المتهم أن المبالغ المالية المضبوطة، إلى جانب أرصدة المحافظ الإلكترونية وحسابي العملات المشفرة والسيارة، تعد من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وهو ما أيده المتهمان الآخران في أقوالهما.
إجراءات النيابة العامة والتحفظ على الأموال
أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أموال المتهمين السائلة والمنقولة لحين الانتهاء من التحقيقات الشاملة. كما تم إرسال خطابات إلى البنك المركزي للاستعلام عن أرصدة حسابات المتهمين أو حسابات زوجاتهم وأبنائهم، في إطار جهود استرداد الأموال المسروقة من الضحايا.
وتم تحفظ النيابة على هواتف المتهمين المحمولة لتفريغها والوقوف على دلائل مشاطهم الإجرامي في تطبيق "XBET1".
تحذير عاجل من وزارة الداخلية
حذرت وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع تطبيقات المراهنات الإلكترونية أو الانخراط في أنشطتها، مؤكدة أن هذه التطبيقات تنطوي على أساليب احتيالية خطيرة. حيث تستدرج المستخدمين في البداية لتحقيق أرباح محدودة بهدف تشجيعهم على الاستمرار، قبل أن يتعرضوا لخسائر مالية كبيرة تضر بالفرد والمجتمع على حد سواء.
وشددت الوزارة على ضرورة توخي الحذر وعدم الانجرار وراء وعود الثراء السريع، التي غالباً ما تكون واجهة لأعمال النصب والاحتيال المنظم.
