واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة ثروات العناصر الإجرامية وضرب مخططات تبييض الأموال، حيث نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين بمحافظة كفر الشيخ، لاتهامهما بتبييض مبالغ مالية ضخمة ناتجة عن نشاطهما الإجرامي في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية.
تفاصيل التحريات
كشفت التحريات والتحقيقات عن قيام المتهمين بتجميع ثروات مالية كبيرة من وراء تسفير الشباب بطرق غير قانونية، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية، وذلك عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وقطع أراضي وسيارات فارهة.
قيمة الأموال المهربة
وقدرت أجهزة الوزارة القيمة المالية لأفعال التبييض التي ارتكبها المتهمان بنحو 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لمباشرة إجراءاتها القانونية بشأن ثروات المتهمين ومصادرها.
