في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
تفاصيل الضبط
تبين أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة القانونية عليها، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد تم ذلك من خلال شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية، وشراء سيارات، وتأسيس شركات. وقدرت القيمة المالية لأعمال الغسل التي قام بها بنحو 70 مليون جنيه.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار مواجهة جرائم غسل الأموال وحماية الاقتصاد الوطني من محاولات التلاعب. وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في مكافحة هذه الجرائم بكل حزم.
—
