تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عنصر إجرامي متورط في غسل 300 مليون جنيه، وهي أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة.
تفاصيل الواقعة
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة، بملاحقة المتهم الذي حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الشرعية عليها عبر تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات.
قيمة الأموال المغسولة
تقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بنحو 300 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
—
تأتي هذه الخطوة في إطار استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
