في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية.
تفاصيل الجريمة
كشفت التحريات أن المتهم قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وقد حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
أساليب الغسل
استخدم المتهم عدة طرق لغسل الأموال، منها تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء العقارات والأراضي. وقدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 40 مليون جنيه مصري.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، في إطار حرص وزارة الداخلية على مواجهة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع الأنشطة الإجرامية.
