قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، بتهمة غسل 110 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمخدرات.
تفاصيل القبض على التشكيل العصابي
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 عناصر جنائية مقيمين بمحافظة القليوبية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
طرق غسل الأموال
استخدم المتهمون عدة طرق لغسل الأموال، منها تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات، وذلك بهدف إخفاء المصدر غير القانوني للأموال وجعلها تبدو مشروعة.
القيمة المالية
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بحوالي 110 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
يأتي ذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
