أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على 4 عناصر جنائية تورطوا في غسل أموال متحصلة من تجارة المخدرات، حيث بلغت قيمة الأموال المغسولة حوالي 110 ملايين جنيه.
تفاصيل العملية
أوضحت الوزارة أن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هؤلاء الأشخاص بعد ثبوت تورطهم في غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
طرق غسل الأموال
أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت القيمة المالية الإجمالية لأفعال غسل الأموال بنحو 110 ملايين جنيه، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين في هذه القضية.
