تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من ضبط 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تفاصيل عملية غسل الأموال
قام المتهمون بمحاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وشملت عمليات الغسل شراء وتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات.
القيمة المالية للأموال المغسولة
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 350 مليون جنيه تقريبًا. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
—
تأتي هذه الضربة في إطار جهود الدولة المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتجارة المخدرات، وتجفيف منابع التمويل غير المشروع.
