القبض على عنصر جنائي غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات في القليوبية
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عنصر جنائي يقيم في محافظة القليوبية، وذلك بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قام بتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات بهدف تمويه مصدر الأموال غير المشروعة. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي ارتكبها المذكور بنحو 80 مليون جنيه تقريبًا.
يأتي هذا الإجراء ضمن حرص وزارة الداخلية على مواجهة جرائم غسل الأموال وقطع الطريق أمام محاولات إضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة، وذلك في إطار الحملات الأمنية المستمرة لملاحقة العناصر الإجرامية.
تفاصيل عملية الغسل
أظهرت التحريات أن المتهم استخدم حصيلة تجارته غير المشروعة في شراء عقارات وإنشاء شركات وهمية، بهدف دمج الأموال في الاقتصاد الرسمي. وقد تم رصد تحويلات مالية كبيرة ومعاملات مشبوهة أدت إلى كشف نشاطه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث تواجهه تهم غسل الأموال والاتجار في المخدرات.
