ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. يأتي ذلك في إطار جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تفاصيل القضية
كشفت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها من خلال إدخالها في استثمارات متنوعة. شملت تلك الاستثمارات شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية وسيارات ودراجات نارية، بالإضافة إلى تأسيس شركات تجارية ظاهرها قانوني.
الإجراءات القانونية
قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي تورط فيها المتهمان بنحو 100 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق في القضية.
تؤكد وزارة الداخلية استمرارها في مكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.
