نجحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
تفاصيل عملية غسل الأموال
كشفت التحريات أن المتهم لجأ إلى إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، ومحاولة إضفاء الصبغة القانونية عليها عبر إنشاء أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قيمة الأموال المغسولة
أوضحت التحريات أن قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم قُدرت بنحو 40 مليون جنيه تقريبًا.
جهود وزارة الداخلية
أكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في تتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد أوجه إنفاقها غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ضبط نصاب انتحل صفة موظف بنك
على جانب آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب والاحتيال على مواطن بمحافظة المنيا، والاستيلاء على مبلغ مالي بعد انتحاله صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك.
ملابسات الواقعة
كشفت التحريات ملابسات الواقعة عقب تداول شكوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تضرر أحد المواطنين من قيام شخص بالاتصال به مدعيًا أنه موظف بنك، وطلب تحديث البيانات البنكية، قبل أن يتمكن من الاستيلاء على أمواله.
ضبط المتهم
بالفحص وتقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا.
اعتراف المتهم
بمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بهدف الاستيلاء على أموال الضحية بطرق احتيالية.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.
