اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية بحق 3 عناصر جنائية في محافظة الجيزة، بعد ضبطهم بتهمة غسل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل عملية غسل الأموال
كشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهمين الثلاثة بغسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، ومحاولتهم إخفاء مصدرها غير المشروع. وقد عملوا على إضفاء الصبغة الشرعية على تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.
أساليب التمويه
استخدم المتهمون أساليب متعددة لغسل الأموال، من بينها شراء العقارات والمركبات، بالإضافة إلى تأسيس كيانات تجارية وهمية. وقد قدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 100 مليون جنيه مصري.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية. وتشمل هذه الجهود حصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة حملات أمنية مكثفة تستهدف تجار المخدرات وغاسلي الأموال، بهدف تجفيف منابع التمويل غير المشروع والحفاظ على الاقتصاد الوطني.
