تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصرين جنائيين مقيمين بمحافظة كفر الشيخ، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الهجرة غير الشرعية.
تفاصيل الضبط
كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
أساليب غسل الأموال
أوضحت التحريات أن أساليب غسل الأموال شملت تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء عقارات وأراضٍ زراعية وعدد من السيارات، بهدف دمج العائدات غير القانونية داخل الاقتصاد الرسمي.
وقدرت الأجهزة المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي أجراها المتهمان بنحو 50 مليون جنيه.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.
يأتي هذا الضبط في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال والهجرة غير الشرعية، وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير المشروعة.
