كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات قيام أحد الأشخاص بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، في محاولة لإخفاء مصدرها وإضفاء طابع قانوني عليها.
تفاصيل النشاط الإجرامي
أكدت التحريات أن المتهم تورط في ممارسة نشاط غير مشروع بمجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية، محققًا أرباحًا مالية ضخمة، ثم سعى إلى غسل تلك الأموال لإبعاد الشبهات القانونية عنها.
وسائل غسل الأموال
أوضحت التحريات أن المتهم استخدم عدة وسائل لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، من بينها شراء وحدات سكنية وسيارات، وإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، في محاولة لتضليل جهات الرقابة والتتبع المالي.
قيمة العمليات
وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 80 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاطه غير المشروع في تجارة النقد الأجنبي بالسوق الموازية.
الإجراءات القانونية
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، مع إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.
